虚拟货币抵制 非法金融活动无所遁形

  份发布公告声明中信银行在4月,交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动任何机构和个人不得将该行账户用于比特币、莱特币等的,划转相关交易资金不得通过该行账户。发现一经,交易、注销相关账户等措施该行有权采取暂停相关账户。

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  会还要求三大协,供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提,及时向有关部门报告发现相关问题线索应,作提供技术支持和协助并为相关调查、侦查工。

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  应切实加强虚拟货币交易资金监测金融机构、支付机构等会员单位,自律机制依托行业,信息共享强化风险,联防联控水平提高行业风险。

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  活动资金链条“斩断”非法,账户交易暂停相关,丰富的反洗钱经验、大数据资源商业银行、非银支付机构依靠,币交易炒作风险的行动也将参与防范虚拟货。

  公告明确三大协会,员单位要切实增强社会责任金融机构、支付机构等会,为产品和服务定价不得用虚拟货币,务或将虚拟货币纳入保险责任范围不得承保与虚拟货币相关的保险业,其他与虚拟货币相关的服务不得直接或间接为客户提供。

  0年以来202,价格大幅波动伴随虚拟货币,炒作风气有所抬头国内虚拟货币交易,盲目跟风中国居民,所和场外交易商通过境外交易,易炒作参与交,较大损失容易遭受。

  年来近,进行风险提示监管部门持续。融资风险的公告》明确《关于防范代币发行,交易存在多重风险代币发行融资与,失败风险、投资炒作风险等包括虚假资产风险、经营,承担投资风险投资者须自行,者谨防上当受骗希望广大投资。

  了解据,付机构提供了相关服务如果金融机构、非银支,集资协助人应视作非法,资条例》规定承担法律责任按照《防范和处置非法集。

  会公告称三大协,相关业务活动的本质属性应正确认识虚拟货币及。特定的虚拟商品虚拟货币是一种,当局发行不由货币,强制性等货币属性不具有法偿性与,正的货币不是真,币在市场上流通使用不应且不能作为货。

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  监管规定按照现行,币交易服务的个人或交易所任何为中国居民提供虚拟货,非法金融活动均涉嫌开展,易所、场外交易商而对于上述境外交,帽子同样适用“非法”的。

  提醒投资者三大协会,币交易炒作活动不要参与虚拟货,产及权益受损谨防个人财。人银行账户要珍惜个,相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售,和个人信息泄露防止违法使用。

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  院判决按照法,的物为虚拟货币因双方买卖的标,同应为无效合同故案涉买卖合,拟货币投资交易纠纷对于诸如此类的虚,全部诉讼请求法院均驳回了。

  易炒作活动抬头的情况针对近期虚拟货币交,、中国支付清算协会18日联合发布公告中国互联网金融协会、中国银行业协会,交易兑换以及其他相关金融业务要求会员机构不得开展虚拟货币。

  实上事,大部分交易所不受监管虚拟货币场外交易商和,吞客户资金的情况时有发生虚构交易、操纵价格、侵,资者参与杠杆交易部分交易所诱导投,巨大损失极易产生。

  前此,虚拟货币交易平台211家人民银行已先后关闭境内。险专项整治框架下在互联网金融风,7年9月201,防范代币发行融资风险的公告》人民银行等7部门发布《关于,平台涉嫌非法发行证券、非法集资明确虚拟货币交易和代币发行融资。

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  会要求三大协,相关非法金融活动坚决抵制虚拟货币,和支付结算、宣传展示等服务不为虚拟货币交易提供账户,加强风险防范意识同时提示社会公众,相关交易炒作活动不要参与虚拟货币,资金受损谨防个人。

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